证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-041 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 经提名委员会审议通过，同意提名吴梓阳先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占 ...