会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月28日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目终止及增加实施地点议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][5] - 审议通过补选第五届董事会审计委员会委员议案，补选严华女士，无需提交股东会审议[6][7][9] - 审议通过董事长代行财务总监职责议案，董事长严荣飞代行，无需提交股东会审议[10][11][13] - 审议通过对外投资设立控股子公司议案，无需提交股东会审议[14][15][17] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会议案，定于8月14日召开，无需提交股东会审议[18][19][20][22]