股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份42,119,488股，占比41.7273%[4] - 公司总股本102,000,000股，本次大会有表决权股份总数100,940,000股[5] - 中小股东出席89人，代表股份717,187股，占比0.7105%[5] 议案表决情况 - 《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》同意42,058,338股，占比99.8548%[6] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[7] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》同意42,056,938股，占比99.8515%[8] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》同意42,056,638股，占比99.8508%[9] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》同意42,060,338股，占比99.8596%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决：同意42,058,988股，占比99.8564％；反对47,650股，占比0.1131％；弃权12,850股，占比0.0305％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东表决：同意656,687股，占比91.5643％；反对47,650股，占比6.6440％；弃权12,850股，占比1.7917％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》表决：同意42,057,888股，占比99.8537％；反对49,050股，占比0.1165％；弃权12,550股，占比0.0298％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》中小股东表决：同意655,587股，占比91.4109％；反对49,050股，占比6.8392％；弃权12,550股，占比1.7499％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》表决：同意42,056,138股，占比99.8496％；反对46,900股，占比0.1113％；弃权16,450股，占比0.0391％[15] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》中小股东表决：同意653,837股，占比91.1669％；反对46,900股，占比6.5394％；弃权16,450股，占比2.2937％[15] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东会召集和召开等程序均合法有效[16] - 公告包含《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[17] - 公告包含《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[17] - 公告发布时间为2025年7月28日[19]