董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[9] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[11] - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[13] - 独立董事辞任致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务至少3年内有效[14] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[18] - 董事会设董事长1人，可设副董事长[18] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[20] - 交易成交金额占公司市值10%以上需审议[20] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需审议[20] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[20] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需审议[20] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需审议[20] - 一个会计年度内单笔或累计融资金额达公司经审计总资产10%以上但低于50%由审议[21] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易经全体独立董事过半数同意后审议[23] - 与关联法人成交金额占公司经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易经全体独立董事过半数同意后审议[24] 董事会会议规则 - 会议需二分之一以上董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[43] - 对外担保事项经出席会议董事三分之二以上通过，关联交易事项经无关联关系董事过半数通过[43] - 公司向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[43] - 有关联关系董事的会议，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议经无关联关系董事过半数同意通过，出席无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[44] - 会议档案保存期限至少10年[55] - 实行签到制度，参加人员须亲自签到[37] - 提案应符合与法律法规和章程不抵触、符合公司和股东利益等条件[41] - 实行投票表决，每名董事有一票表决权，可通讯表决[45] - 对列入议程的议案应作书面决定，记载方式有纪要和决议两种[51] - 会议由董事会秘书负责记录，因故不能记录时指定1名记录员[53] 董事会担保及审议通过比例 - 审议担保事项需经出席会议2/3以上董事及全体董事过半数通过[22]