董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含不少于三名独立董事和一名职工代表董事[4] 投资与交易限额 - 对外投资单次不超公司最近经审计净资产10%且绝对金额不超5000万元，年度累计不超30%[6] - 收购资产单次不超公司最近经审计净资产10%且绝对金额不超5000万元，年度累计不超30%[6] - 出售或处置资产单次不超公司最近经审计净资产10%且绝对金额不超5000万元，年度累计不超30%[6] - 对外借款单次不超公司最近经审计净资产20%且绝对金额不超2亿元，年度累计不超50%[7] - 资产抵押单次不超公司最近经审计净资产30%且绝对金额不超9000万元[7] - 对外担保单次不超公司最近经审计净资产10%且绝对金额不超5000万元[7] - 关联交易不超公司最近经审计净资产5%且绝对金额不超3000万元[7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[14,20] - 董事长主持会议，不能履职时推举一人履职[15] - 会议方式有现场、通讯或结合，通讯含传真、视频会议等[16] - 董事委托出席有限制，连续两次未出席视为不能履职[15,16] - 表决一人一票，方式为记名投票或举手表决，可电子通信[18] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] - 会议做记录，出席人员签名，保存十年[22] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[25]