收购相关 - 收购人雍正确认现金认购2024年度向特定对象发行的12362068股股份[7] - 收购人雍正及其一致行动人丁江伟具备收购主体资格，互为一致行动人[22][80] - 收购人及其一致行动人未来12个月内无处置、增持或减持国能日新股份计划[27] - 收购人认购的新增股份自发行结束日起36个月内不得转让[27] - 收购资金来源于雍正合法合规自有资金及自筹资金[60] 股权结构 - 收购前雍正持股32,116,784股，比例26.71%；丁江伟持股10,780,270股，比例8.97%；合计持股42,897,054股，比例35.68%[56] - 收购前雍正质押股份16,260,000股，质押比例50.63%；合计质押比例37.90%[56] - 收购完成后雍正股权比例增至33.55%，丁江伟股权比例稀释为8.13%，合计增至41.68%[58] - 本次收购完成后控股股东、实际控制人仍为雍正[55] 发行情况 - 2024年1月23日，公司董事会、监事会审议通过多项发行相关议案[26] - 2024年2月8日，公司股东大会审议通过多项发行相关议案，授权董事会办理相关事宜[27] - 2024年12月6日，公司董事会、监事会对发行方案进行调整，在授权范围内无需再提交股东大会审议[28] - 公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理相关事宜有效期均延长12个月至2026年2月7日[29][30] - 发行价格经调整后为30.55元/股[37][38] - 本次发行股票数量为12,362,068股，由雍正全额认购，未超过发行前公司总股本的30%[35] 募投项目 - 本次发行募投项目为微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目[23] 合规情况 - 收购人及其一致行动人最近5年内均未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[18] - 收购人及其一致行动人最近5年不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况[18] - 2024年12月11日，深交所认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求[31] - 2025年2月5日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[31] - 收购人认购国能日新本次发行股份构成关联交易，公司已履行关联交易审批程序[76] 未来展望 - 本次收购不涉及主营业务调整，未来12个月暂无重大调整计划[61] - 本次收购完成后暂无对董事会、高管、员工聘用、分红政策等重大调整计划[64][66][67]