收购相关 - 收购人雍正在国能日新直接持有26.71%股份，在铁力山直接持有17.82%股份，在北京允公允能科技有限公司直接持有15.00%股份[15] - 本次收购发行后收购人及其一致行动人持有国能日新的权益合计超过30%，触发要约收购义务[6] - 收购人已承诺通过本次向特定对象发行取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6] - 本次收购是雍正以现金方式认购本次发行股份12,362,068股[13] - 本次收购已取得国能日新股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[6] - 收购人免于发出要约的相关议案已经上市公司股东大会审议通过[6] 股东信息 - 雍正和丁江伟于2017年8月11日签署《一致行动协议》，处于一致行动关系期内[14] - 丁江伟直接持有国能日新8.97%股份[16] - 丁江伟直接持有北京铁力山科技股份18.25%股份，间接持有3.9%股份，合计22.15%股份[16][19] - 丁江伟直接持有天津九鼎聚能企业管理咨询中心26.79%股份[16] - 丁江伟直接持有合瑞（天津）企业管理咨询合伙企业10.52%股份[17] 发行情况 - 本次发行为国能日新2024年度向特定对象发行股票[13] - 发行价格由最初的37.57元/股经两次调整后变为30.55元/股[45][46][47] - 甲方本次向特定对象发行股票数量不超过12362068股，未超发行前总股本30%[66] - 乙方认购金额不超过人民币37,766.12万元[59] - 协议签订时间分别为2024年12月6日和2025年5月23日[59][64] 股权变化 - 本次收购前上市公司总股本120,221,656股，收购人及其一致行动人合计持股35.68%[38] - 本次向特定对象发行后上市公司股份总数增至132,583,724股，收购人及其一致行动人合计持股41.68%[39] 募投项目 - 募投项目“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”可助公司巩固和提升行业地位，扩大市场份额[24] - 募投项目“新能源数智一体化研发平台建设项目”将提升公司研发和服务能力[25] 时间进程 - 2024年1月23日，公司召开董事会和监事会会议审议通过多项发行相关议案[29] - 2024年2月8日公司2024年第一次临时股东大会同意向特定对象发行A股股票并授权董事会办理相关事宜[30] - 2024年12月6日公司第三届董事会第八次会议等对向特定对象发行股票方案进行调整[31] - 2025年1月6日公司第三届董事会第九次会议同意提请延长发行股东大会决议及授权有效期至2026年2月7日[32] - 2025年2月5日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[35]