制度修订 - 同意修订《审计委员会工作细则》等11项制度，制定《信息披露豁免与暂缓制度》等2项制度[2] - 《募集资金管理制度》等修订需股东大会审议[2] 审计委员会 - 由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事中会计专业人士任召集人[5][7] - 成员任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[8] - 作出决议需成员过半数通过，会议资料保存至少十年[9][10] - 新增行使《公司法》规定的监事会职权[10] 提名委员会 - 会议通知提前三天送达，紧急情况经全体委员同意不受此限[23] - 负责拟定公司相关人员选择标准和程序，进行人选及资格遴选、审核[22] 薪酬与考核委员会 - 高级管理人员新增财务负责人等，工作组新增董事会办公室[24][26] - 会议可采用电子通信方式，记录及档案保存不少于十年[26][27] 战略与ESG委员会 - 评审小组组长由总经理改为董事长，对ESG重大事项由决策改为提建议[28][30] - 成员业务部门调整，会议表决方式改为投票表决[30][31] 股份变动管理 - 制度适用范围去掉监事，高级管理人员新增财务负责人等[33][34] - 董事和高级管理人员证券账户内新增无限售条件股份当年可转让25%[35] - 离任后半年内不得转让股份，多种情形下限制转让[36][37][38] - 减持股份需提前15个交易日报告备案并公告[39] 信息披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[46][47] - 预计业绩亏损或大幅变动需及时预告，定期报告前业绩泄露或异常需披露数据[48] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[48] 募集资金管理 - 董事会每半年度核查项目进展并出具报告，年度审计应聘请会计师事务所鉴证[57] - 投资进度与计划有差异需解释原因，差异超30%应调整计划[57][59] - 项目搁置超一年等情形需重新论证可行性并披露调整计划[59][60] 关联交易 - 与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5%、与关联自然人交易超30万元需披露[75][76] - 关联交易适用审计或评估要求，还应披露独立董事意见[72] 股东会相关 - “股东大会”统一调整为“股东会”，修订股东提名董事候选人等相关规定[89][91] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会当日上午9:15，结束时间不得早于下午3:00[82]