会议安排 - 2025年第四次临时股东大会时间为8月13日下午14:00，地点在北京市西城区西直门南小街147号207会议室[3] 章程修订 - 拟根据新《公司法》等修订章程，删除“第七章 监事会”，撤销监事会，由董事会审计委员会承接监督职能[5] - 章程第四章新增“控股股东和实际控制人”章节，第五章新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节[5] - 调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序完善公司治理运作机制[5] - 拟将章程中“股东大会”相关表述改为“股东会”[8] 股份相关 - 公司首次向社会公众发行606,205股，发行完成后股份总数为606,205股，面额股每股金额为1元[11] - 公司减少注册资本有通知债权人、公告等要求，债权人可要求清偿债务或提供担保[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量、转让或注销时间等限制[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[15] 财务资助与担保 - 公司或子公司一般不为他人购买股份提供财务资助，特定情况有金额和决议要求[16][18] - 多项担保事项需经股东会审议，如超过净资产、总资产一定比例等[30][31] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，不同金额关联交易、资产买卖等事项需经审议[28][29] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[33][34] - 股东提出临时提案有持股比例和时间要求[36] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名[52] - 董事会有多项职权，如制定管理制度、决定高级管理人员任免等[54][55] - 董事会会议召开、决议通过有人数和表决要求[56] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，每年需自查和被评估独立性[58][59] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[61] 专门委员会相关 - 审计委员会审核公司财务信息等，有会议召开和决议通过要求[63] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[64] - ESG委员会不少于五人组成，公司董事长担任主任委员[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润有提取公积金等规定[69] - 满足条件时应现金分配股利，最近三个会计年度以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[70][71] 其他 - 公司需在规定时间内披露年报、半年报、季报[69] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[72][73]