二、董事会议案审议情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-043 东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部5楼大会议室现场召开。会议通知经 第七届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。本次会议由全 体董事共同推举董事董建刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董建刚先生为第七届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第七届董事会期限一致。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举谭栩杰先生 ...