证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-036 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议通知及相关议案于 2025 年 7 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。经 与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公司"）持 有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称"益阳橡机"） ...