广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡悦琴、杨中硕、Yatao Yang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...