公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-029 公元股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第十五次 会议于2025年7月28日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2025年7月24日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、 ...