会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月13日14:30[2] - 网络投票时间8月13日[2] - 股权登记日2025年8月6日[5] - 现场登记时间2025年8月12日9:00 - 17:00 [10] - 深交所交易系统投票8月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票8月13日9:15—15:00[25] 会议地点 - 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号会议室[5] 审议事项 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案[5][7] 议案表决 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，三分之二以上通过[8] - 议案3.00、4.00累积投票，选非独立董事5人，独立董事3人[9] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 累积投票提案超拥有票数视为无效投票[20] - 选举非独立董事应选5位，票数=股份总数×5[21] - 选举独立董事应选3位，票数=股份总数×3[22] 投票信息 - 投票代码为“351578”，投票简称为“辰奕投票”[19] 议案情况 - 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》子议案数为9[28] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选5人[29] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[29]