证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-032 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现 将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提名胡 卫清女士、唐丹女士、唐成富先生、赵耀先生、严开云先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人；提名李春歌 ...