董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需经董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需经董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需经董事会审议[7] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下董事会应召开临时会议[17] 董事相关规则 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[14] - 委托出席董事会会议有多项限制原则[13] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[20][31] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，关联交易事项应提交股东会审议[31] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[29] - 董事未在指定期间递交表决结果视为弃权[24] 档案与记录规则 - 董事会会议档案保存期限为10年[37] - 董事会会议记录应包含多项内容，相关人员需签字[36] 规则生效与修订 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[32]