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公元股份(002641) - 董事会秘书工作细则(2025年7月)
公元股份公元股份(SZ:002641)2025-07-28 19:31

公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年7月) 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《公 元股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书: (一)《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形; (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书由公司董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书有下列情形之一的 ...