上海纳尔实业股份有限公司 董事会议事规则 上海纳尔实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会规范运作，提高董事会科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海纳尔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事和董事长 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第八条 董事可以由公司总经理或者其他高级管理人员兼任。 兼任总经理或者其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，合计 不得超过全体董事的二分之一。 1 上海纳尔实业股份有限公司 董事会议事规则 第九条 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事应当具备《公司法》、《公司章 ...