股东大会信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日决定7月28日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 公司于2025年7月12日刊登《股东大会通知》[5] - 本次股东大会现场会议于2025年7月28日14:00召开，由董事长陈宁主持[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份107,382,868股，占比30.0461%[7] - 参与网络投票的股东共230名，代表有表决权股份8,117,686股，占比2.2714%[7] - 中小投资者共236人，代表有表决权股份25,744,774股，占比7.2035%[8] - 出席股东大会的股东人数共计238人，代表有表决权股份115,500,554股，占比32.3174%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意114,453,027股，占比99.0931%，中小投资者同意24,697,247股，占比95.9311%[11] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》同意114,457,091股，占比99.0966%，中小投资者同意24,701,311股，占比95.9469%[12] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》同意115,428,259股，占比99.9374%，中小投资者同意25,672,479股，占比99.7192%[12] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意115,428,824股，占比99.9379%，反对54,753股，占比0.0474%，弃权16,977股，占比0.0147%[34] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意115,425,924股，占比99.9354%，反对59,153股，占比0.0512%，弃权15,477股，占比0.0134%[35] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[9] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，主持人结合投票结果宣布议案表决及通过情况[10] - 各议案均为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[24,25,27,28,29,30,32,33] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[36,37]