董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[12] - 定期会议变更事项需会议召开前三日书面通知[14] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行会议[17] - 每位董事出席率不低于80%[19] - 委托和受托出席有审议关联交易等限制原则[21] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[22] 会议表决 - 一人一票，记名投票[28] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36][37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[38] 会议记录 - 会议可全程录音[40] - 秘书安排人员记录，出席人员签字[41][42] - 秘书制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[43][44] 决议公告 - 由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[45] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[48]