独立董事会议规则 - 至少每年召开一次，提前三天通知全体独立董事[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会审议[6] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[7] 信息披露 - 行使独立聘请中介职权及时披露，不能正常行使披露情况理由[7] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字，作为重要档案保存[8] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件资料，承担聘请费用[11]