公司治理 - 多项公司治理制度修订、制定议案以9票同意通过，部分提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7] - 增选非独立董事汤琦、独立董事黄颖，任期待定，提交股东大会审议[8][10] - 通过确定公司董事角色、调整董事会专门委员会委员组成议案，提交股东大会审议[11] 上市计划 - 审议通过发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的议案[12] - H股拟在香港联交所主板挂牌，每股面值1元[13] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体由董事会等确定[15] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（含绿鞋），最终规模由董事会等确定[15] - 发行价格采用市场化定价，由董事会等和整体协调人协商确定[16] - 发行在全球范围内进行，对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[16] - 审议通过转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案[18] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理发行H股并上市有关事项[19] - 授权有效期自股东大会通过起24个月，获批延至发行完成日[28][39] - 确定张肖行使相关权力，授权期限与《授权议案》相同[28][29] 资金与利润 - 公开发行H股股票募集资金用于矿山建设及勘探、兼并收购等[29] - 公开发行H股股票前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[30] 其他事项 - 聘请毕马威会计师事务所为发行境外上市股份（H股）审计机构[31] - 制定H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则草案[31] - 审议通过委任公司联席公司秘书及授权代表、注册非香港公司等议案[37][38]