公司基本信息 - 公司成立于1999年5月20日，发起人为重庆乌江电力集团公司等五家公司，设立时发行股份总数为105,000,000股[2][3] - 目前登记机关为锡林郭勒盟市场监督管理局，统一社会信用代码为911525007116525588[2] - 已发行股份数为2,776,722,265股，全部为普通股[3] 公司治理结构 - 拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事每届任期三年，任期届满可连选连任[90][98] - 设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[113][114][114] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数不足6人等情况2个月内召开临时股东大会[36][37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权，决定公司经营计划、投资方案等事项[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[25] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[123][125] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[32] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，会计师事务所审计费用由股东会决定[133][134] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[129] - 有三种情形公司应修改章程，《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[36]