证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-047 威马农机股份有限公司 关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议 案》，董事会同意提请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补 选严悦女士为第三届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相 关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去相关董事职务情况 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议， 审议通过严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 附件：严悦女士简历 严悦，女，1998 ...