公司基本信息 - 公司于2000年4月17日首次发行8000万股人民币普通股，6月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2776722265元[7] - 公司设立时发行股份总数为105000000股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份数为2776722265股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份后特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[20] 公司治理结构 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[83] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，可连聘连任[108][109] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58][60] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[60] 董事会相关规定 - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[92] - 有关联关系的董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[92] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[100] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数[103][104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[104] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后，提交董事会审议[104] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[113] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 对外担保与借款 - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过[37] - 董事会授权总经理办公会决定公司长、短期借款事项，一年内累计余额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%[110] - 公司以资产抵押进行长短期借款，一年内累计资产抵押原则上不得超公司最近一期经审计净资产的50%[89] 人员任职资格 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[76] - 担任破产清算公司、企业的董事等，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[76] 其他规定 - 征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[71]