公司设立与上市 - 公司于1999年5月20日经批准以发起方式设立[7] - 2000年4月17日获批首次向公众发行8000万股A股，6月8日在深交所上市[7] - 设立时发行股份总数为1.05亿股，面额股每股金额为1元[16] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东会[47] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[49][50][51] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[95] - 每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[102] - 独立董事不应少于三名且占董事会成员的比例不得低于三分之一[106] 交易与担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[45] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需履行程序[100] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 调整分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[131] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[131] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[126] - 持有公司表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[152]