制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过[3] 会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[6] - 会议应提前2天发通知，紧急情况除外[8] 决策机制 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[5] 其他规定 - 工作记录及公司资料至少保存十年[5] - 公司应保障会议召开并承担相关费用[7]