战略委员会组成 - 战略委员会经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过工作细则[3] - 战略委员会由五人组成[7] - 战略委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生[7] 决策与任期 - 战略委员会决策程序违规，利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[5] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 会议规定 - 每一个会计年度内应至少召开一次定期会议，且应在上一会计年度结束后的四个月内召开，并于董事会例会召开前举行[16] - 定期会议应于会议召开前5天发出通知，临时会议应于会议召开前2天发出通知，紧急情况不受此限[17] - 采用快捷通知方式，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为已收到通知[18] 人数与职权 - 战略委员会因委员辞职等致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员；不足三分之二前，暂停行使职权[9] 下设小组 - 战略委员会下设可持续发展工作小组，负责相关数据收集及报告编制等工作[10] 会议举行与表决 - 战略委员会需三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行会议[20] - 战略委员会委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，每次只能委托一名[20] - 战略委员会委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 战略委员会所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[22] - 战略委员会定期和临时会议表决方式为举手表决，传真方式作决议时为签字方式[22] 决议生效与通报 - 战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[24] - 战略委员会委员或董事会秘书最迟于决议生效次日向董事会通报情况[24] 会议记录与保存 - 战略委员会会议应有书面记录，记录人需为董事会秘书或证券事务代表[24] - 战略委员会会议记录应包含会议日期、地点、议程等内容[24] - 战略委员会决议书面文件保存期不得少于十年[25]