战略委员会组成 - 战略委员会由五人组成，主任由全体委员二分之一以上选举产生[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，任期届满前无特殊情形不得无故解除职务[8] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内、董事会例会前召开[16] - 定期会议召开前5天发出通知，临时会议召开前2天发出通知，紧急情况不受此限制[17] 决议相关规定 - 决议内容或决策程序违法违规，决议无效或利害关系人可在60日内申请撤销[5] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行会议[20] - 决议需全体委员过半数通过方为有效[30] 下设小组与职责 - 下设可持续发展工作小组，负责相关数据收集和报告编制[10] 主要职责与流程 - 对公司长期发展规划、经营战略等重大事项研究并提建议，对实施情况跟踪检查[12] - 审议事项形成决议连同议案报送董事会批准[14] - 在董事会闭会期间可根据授权对相关事项作决议，需股东会批准的按程序提交[13] 表决与通报 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[32] - 委员或董事会秘书最迟于决议生效次日向董事会通报情况[35] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书或证券事务代表负责，出席委员和记录人需签名[37] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人、出席人员、议程等内容[38] - 决议书面文件保存期不得少于十年[39]