业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元，三年累积不低于7500万元[7][25][120] - 2025 - 2027年评估预测净利润分别为2314.18万元、2434.52万元、2694.35万元[7][25] - 2026 - 2027年度累积承诺净利润数为5300万元[16][20][35] 交易安排 - 交易各方约定自2026年2月15日起1个月内完成标的资产交割手续[7] - 本次交易的对价现金分两期支付，第一期为对价现金总额的35%且支付时间早于标的资产交割时间[7] - 公司拟将募集配套资金金额由17,050.00万元调减至9,948.25万元[40] 业绩补偿 - 若2025、2026年度实现约定当年业绩的90%，交易对方持有的对价股份于2026、2027年分别按30%、30%比例分期解除限售[7] - 若2025年度实现净利润低于当期承诺净利润，相关承诺方按条款补偿[33][35] - 若2026 - 2027年度累计实现净利润未达累积承诺净利润数，乙方需补偿[33][35] 公司财务 - 截至2024年10月末，交易完成后上市公司新增商誉21,106.66万元，占交易后总资产比例和净资产比例分别为8.92%和11.64%[52] - 截至2024年12月31日，诚芯微经审计的净资产为10263.36万元，货币资金为7859.16万元[59] - 2021年标的公司营业收入19,047.68万元，净利润3,091.68万元[53][54] 股权变动 - 2023年12月，诚芯微定向转增股本并进行股权激励[68] - 2024年10月，诚芯微对4家机构股东持有的股份进行减资[68] - 2024年10月链智创芯减资15.2209万股，汇智创芯减资73万股[89] 诉讼事项 - 诚芯微存在一单未决诉讼涉及金额98.899万元，若败诉承担赔偿金额约98.90万元，占2024年12月31日经审计净资产的0.96%[52][63] - 2024年7月，艺唯科技起诉诚芯微，请求解除采购订单，退还货款228750元，赔偿已用料人工费用760240元并承担诉讼费[60] 其他信息 - 截至2025年3月31日，戴祖渝持股93790457股，持股比例22.86%；唐娅持股58864836股，持股比例14.35%[128] - 2025年7月8日，希荻微召开第二届董事会第二十三次会议审议通过多项重组相关议案[132][133] - 本次交易尚需取得上交所审核通过及中国证监会同意注册[134]