证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-036 新疆万憬能源股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 28 日 12:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社 区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参 会董事 5 人，实际参会董事 3 人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞 职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞 职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：202 ...