濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件形式发出，2025年7月28日下午在公 司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名， 公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-047 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构对此事项发表了核查意见，律师对此事项发表了法律意见。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提前赎回"濮耐转债" 的议案》 自2025年7月8日至2025年7月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低 于"濮耐转债"当期转股价格的130%（因公司在此区间实施了权益分派 ...