发行信息 - 拟向上海潼程发行不超38640000股股票，募集资金不超956340000元[5] - 发行价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[12] - 乙方以现金认购全部股票，认购金额956340000元[14] 股份表决权 - 2025年7月26日，杨子平、蒋雪忠将13062532股股份表决权委托给上海潼程，使其拥有10.14%股份表决权[5] 交易条件 - 乙方在发行获审核通过等条件满足后，5个工作日内汇入认购资金[15] - 乙方认购股票自上市日起36个月内不得转让[16] - 本次交易需国资监管单位等多环节批准方可实施[5] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金[26][28] 公司治理 - 发行完成后30日内，公司协助调整治理架构，使乙方提名董事占董事会多数席位[19] 交易目的 - 为上市公司纾困，化解债务和经营风险[26] - 引入产业投资人，打造文旅龙头企业[27] 控制权变更 - 发行完成后，同程旅行控股有限公司将间接取得公司控制权[27] 审议情况 - 2025年7月25 - 26日，公司多会议审议通过相关关联交易议案[29][30][31][32]