独立董事会议 - 专门会议需全部独立董事参加，为履职召开[2] - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[3] 审议事项 - 三项事项经专门会议审议且全体过半数同意施行[5] - 四项事项经全体过半数同意提交董事会审议[5] 会议规则 - 可现场或通讯召开，公司提供便利支持[5] - 过半数推举一人召集主持[7] - 提前三日通知，紧急可随时，全体同意可豁免[7] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票，决议全体过半数通过[8] - 审议关联交易关联独立董事回避，非关联过半数通过[8] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[10]