公司治理结构 - 总经理是董事会领导下的日常经营管理负责人，对董事会负责并执行董事会决议 [1][2] - 公司设总经理1人，副总经理2-5名，与财务负责人、技术总监等共同构成总经理经营班子 [1][4] - 总经理经营班子成员由总经理提名，董事会聘任，兼任高管职务的董事不得超过董事会成员半数 [1][3] 高管任职要求 - 总经理及高管必须专职，不得在控股股东控制的其他企业担任除董事外的职务或领薪 [2][5] - 每届任期3年可连任，需遵守法律及公司章程规定的忠实义务 [2][6][14] - 存在《公司法》禁止情形时不得任职，违规聘任无效且需解除职务 [2][8] 总经理职权范围 - 主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议及年度计划/投资方案 [2][10] - 在授权范围内代表公司签署协议，拟定内部机构设置及管理制度 [2][10] - 决定职工聘任解聘及薪资福利，处理重大突发事件 [2][10][12] 高管行为约束 - 禁止挪用资金、违规担保、侵占商业机会及关联交易损害公司利益 [4][14] - 违反忠实义务所得收入归公司所有并承担赔偿责任 [5][14] - 离职后若加入竞争公司或影响重大项目，需承担违约金及赔偿金 [8][32] 会议与决策机制 - 总经理办公会每月召开一次，讨论董事会决议实施及日常经营重大问题 [6][20][22] - 会议记录需保存10年，包含议题讨论内容及决定事项 [6][26][10] - 紧急情况下总经理可临时处置非职权事项，但需事后向董事会报告 [4][12] 高管变更程序 - 解聘总经理需召开临时董事会且过半数董事同意 [8][28] - 辞职需提前2个月提交报告，离职前需完成审计并继续履职 [8][30][31] - 经营班子其他成员辞职需经总经理同意后报董事会批准 [9][33] 报告制度 - 需定期向董事会报告年度计划执行、重大项目进展及重大诉讼情况 [13][35] - 发生重大事故、处罚或突发事件时需及时提交临时报告 [13][36] - 董事会要求时需在5日内按要求补充报告 [12][37]

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-035 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 《关于调整公司组织架构的议案》、 《关于修订 <公司章程> 的议案》及相关议案， 具体情况如下： 一、调整组织架构并修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的 原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。公司主要的 修订情况为相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订；董事会总人数不变仍由 7 名董事组成，设置职工代表担任的董事 1 名； 《公司章程 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）处 置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造 成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保障广大投资者合法利益， 促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》、 《公司章程》、 《公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司、各参 股公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 -1- （三）政策及其环境类 成公司正常经营受到影响； 第七条 公司对突发 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公 司章程的规定，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上 市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信 息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。董事会秘书办公 室协助董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况的监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司董 事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循诚信、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 《中华 人民 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控 制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控 制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方 使用的资金。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州华 星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董 事。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； 人力资源管理部门负责具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之 间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限： （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开 展以本 ...

哈哈 高级管理人员薪酬及考核管理制度 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 总述 为进一步提高杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下称"公司"）的经 营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现 代公司制度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国 公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及国家 其他有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 目的 （一）确保公司年度内各项经营目标的达成； （二）推进公司实现长期持续快速发展。 -1- 哈哈 高级管理人员薪酬及考核管理制度 第三条 适用范围 本制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第四条公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康发展为出发点， 坚持目标引领，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标， 进 行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。 第五条 公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）坚持公开、公正、公平、透明的基本原则； （二）坚持责、权、利相结合的原则， ...