董事任期与人数 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[10] 董事履职与辞职 - 任职期内连续十二个月未亲自出席超董事会总次数二分之一需书面说明披露[7] - 辞职致董事会成员低于法定最低人数，公司60日内完成补选[7] - 董事忠实义务任期结束后2年内仍有效[8] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[14] - 定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时提前五个工作日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] - 会议记录保存期限为10年[26] 董事会决议 - 提案决议须超全体董事人数半数赞成；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 临时会议可不受通知时间限制，但需说明情况[15] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[16] 会议召开形式与回避 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 规则生效与修改 - 规则自股东会批准之日起生效，修改亦同[34]