可转换公司债券发行 - 拟发行不超过19,013,200张，募集资金不超190,132.00万元，每张面值100元[7][8][9] - 存续期限六年，每年付息一次，转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[10][13][17] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正，满足条件董事会可向下修正[18][21] - 有条件赎回、回售及附加回售条款设定[27][28][30] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[33] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可提议召开会议[38][39] - 本次发行不提供担保，方案有效期十二个月[44][48] 募集资金用途 - 全球研发中心建设拟用122,442.00万元，总投资148,472.97万元[41] - 端侧AI及配套芯片研发及产业化拟用24,120.00万元，总投资36,593.61万元[41] - 车载芯片研发及产业化拟用22,680.00万元，总投资31,658.39万元[41] - 运动控制芯片研发及产业化拟用20,890.00万元，总投资28,735.53万元[41] 议案表决 - 发行可转换公司债券条件、向下修正转股价格等议案表决通过[3][23] - 《可转换公司债券持有人会议规则》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[57][58][60][63][64][68] 公司股份及注册资本 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属459,297股[64] - 公司股份总数变为233,128,636股，注册资本变为233,128,636元[64] 其他 - 立信会计师事务所对前次募集资金使用情况报告鉴证[53] - 公司分析发行对普通股股东权益和即期回报影响并提出填补措施[55] - 2025年5月9日证监会发布规则，公司修订募集资金管理制度[67] - 拟于2025年8月14日15点召开2025年第一次临时股东大会[69]