可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[3] - 拟发行数量不超过19,013,200张，募集资金总额不超过190,132.00万元[6][7] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次，到期还本付息[8][9][12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于相关均价，满足条件董事会有权向下修正[17][20] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等情形[24][25][27][28] - 向现有股东优先配售，比例协商确定[32] - 方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[44] 资金用途 - 全球研发中心建设项目拟使用募集资金122,442.00万元[39] - 端侧AI及配套芯片研发及产业化项目拟使用24,120.00万元[39] - 车载芯片研发及产业化项目拟使用22,680.00万元[39] - 运动控制芯片研发及产业化项目拟使用20,890.00万元[39] 公司规划 - 公司拟定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[54] 项目调整 - 公司决定部分募投项目子项目调整及延期，金额不变[56] 股份变动 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期459,297股于2025年6月上市流通[58] - 公司股份总数和注册资本变更[58] 制度修订 - 公司修订《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》[62]