投资与股权 - 各投资者拟1元/注册资本向安徽晶镁增资11.95亿元，公司拟认缴2亿元[2][5] - 交易完成后公司将直接持有安徽晶镁16.67%股权[2][5][7] - 合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥晶汇创芯股权投资基金合伙企业持有57.0613%出资额[13] - 合肥晶合集成电路股份有限公司在合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业持有40.00%出资额[16] - 交易后安徽晶镁股权结构变化，合肥国有资本创业投资有限公司持股25.00%[24] - 公司交易后认缴20000万元，持股16.67%[24] 项目进展 - 2022年公司开始建设光罩生产线项目，2024年7月生产出安徽省首片半导体光刻掩模版[4] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易金额未达最近一期经审计总资产或市值1%以上[8] - 合肥国投、合肥建翔为公司关联方[5][10][12] - 本次关联交易已通过公司相关会议审议，保荐机构无异议，无需股东会审议[3] 交易风险 - 本次交易相关协议未签署，实施存在不确定性风险[3][41] - 标的公司未来经营收益不确定，可能有投资损失或资产减值风险[42] 其他事项 - 2025年7月25日公司董事会审议通过向安徽晶镁转让技术及出租设施设备议案[38] - 公司拟277321300元将光罩相关技术转让给安徽晶镁[39] - 投资安徽晶镁可与公司主营业务形成产业协同，推动产业链资源整合[40] - 本次增资资金为公司自有及自筹资金，对公司日常经营及财务状况无重大影响[40] - 本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益情形[39] - 保荐机构对公司本次拟对外投资暨关联交易事项无异议[47]