项目进展 - 2022年公司开始建设光罩生产线项目，2024年7月生产出安徽省首片半导体光刻掩模版[2] 增资与股权 - 各投资者拟以1元/注册资本的价格向安徽晶镁合计增资11.95亿元，公司拟认缴2亿元[4] - 交易完成后，公司将直接持有安徽晶镁16.67%股权[4] - 公司持有晶汇创芯57.0613%的出资额[11] - 本次交易后安徽晶镁注册资本增至120000万元，合肥国有资本创业投资有限公司持股25.00%，公司持股16.67%等[22] 企业信息 - 合肥国投成立于2024年6月4日，注册资本50000万元人民币[7] - 合肥建翔成立于2013年1月9日，注册资本2000万元人民币[9] - 晶汇创芯成立于2025年6月17日，出资额35050万元人民币[11] - 青岛高信智汇创业投资合伙企业成立于2024年8月8日，出资额为6200万元[12] - 合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业成立于2023年11月23日，出资额为50000万元[14] - 合肥晶冠企业管理合伙企业出资额为2000.1万元[18] - 安徽晶镁光罩有限公司注册资本500万元，合肥晶冠企业管理合伙企业持股99.80%，郭圣忠持股0.20%[20] 交易相关 - 郭圣忠将1万元认缴出资额转让给合肥晶冠，双方另行签协议并同步完成工商变更登记[22][26] - 过渡期内标的公司损益由增资交割后股东按实缴出资比例享有或承担，增资认购价格不调整[26] - 若先决条件于协议签署日起30日内未全部满足或被豁免，投资者有权选择延长或终止协议[29] - 最晚交割日后60个工作日内，标的公司应召集股东会选举投资者提名的董事并修订章程[30] - 最晚交割日后60个工作日内，标的公司董事会由7名董事组成，1名由晶合集成提名[31] - 截至2030年6月30日，未合格退出的投资者股权由标的公司或指定第三方回购，公司协助[36] 技术转让 - 公司于2025年7月25日董事会通过向安徽晶镁转让技术及出租资产议案，待股东会审议[37] - 公司拟以非公开协议向安徽晶镁转让光罩技术，评估价格为2.773213亿元[38] 审议情况 - 2025年7月25日第二届董事会第二十三次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[41] - 2025年7月25日第二届董事会独立董事专门会议第六次会议独立董事同意对外投资暨关联交易事项并提交董事会审议[42] - 2025年7月25日第二届监事会第十四次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[43] - 保荐机构认为关联交易事项审议程序符合规定，定价遵循公允合理原则，对该事项无异议[44][45] - 独立董事认为关联交易对公司日常经营及财务状况无重大影响，不损害股东利益[42] - 监事会认为关联交易遵循平等互利原则，符合公司长远发展规划和全体股东利益[43]