股东周年大会 - 公司将于2025年6月11日上午10时30分在深圳举行股东周年大会[3][56] - 代表委任表格最迟须于2025年6月9日上午10时30分前送达公司香港股份过户登记处[4] - 2025年6月6日至2025年6月11日暂停办理股份过户登记手续[28][66] - 填妥的股份过户文件及有关股票最迟须于2025年6月5日下午4时30分前递交[28][66] 股份相关 - 公司股份每股面值0.0001美元[13] - 最后实际可行日期，公司有1,666,460,345股已发行股份（不含库存股份）[22][45] - 公司将配售最多100,252,800股股份[22][45] - 若配售完成且股份数目无其他变化，获发行授权后公司最多可发行353,342,629股股份[22] - 若配售完成且股份数目无其他变化，获回购授权后公司最多可回购176,671,314股股份[25][45] - 发行授权拟授予董事，可处理不超已发行股份（不含库存股份）数目20%的股份[11][22] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份（不含库存股份）总数10%的股份[11][23][45] - 扩大授权规定将根据回购授权回购的股份加进根据发行授权可配、发及处理的股份总数[25] - 发行及回购授权将在公司下届股东周年大会结束等较早发生的情况时届满[25] 人员相关 - 陈湘宇、余滨、李新天及毛睿将在股东周年大会上轮值退任并参选连任[17] - 陈湘宇42岁，拥有公司约15.81%的权益[33][34] - 陈湘宇通过Brilliant Seed Limited持有239,154,722股股份，占已发行股本总额约14.15%[34] - 陈湘宇以实益拥有人身份直接持有27,947,600股股份，占已发行股本总额约1.65%[34] - 截至2024年12月31日止年度，陈湘宇收取薪酬共人民币1,765,000元[35] - 余滨55岁，作为独立董事每年董事袍金为人民币200,000元[36][38] - 余滨于最后实际可行日期无持有公司股份权益[38] - 李新天和毛睿作为独立非执行董事的董事袍金均为每年人民币200,000元[40][42] - 李新天和毛睿与公司订立为期三年的委任书，任何一方有权发出不少于三个月的书面通知终止[40][42] 其他 - 建议重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为公司截至2025年12月31日止年度的核数师，任期至下届股东周年大会结束[21] - 购回股份须符合公司建議购回的股份为已繳足、向股东寄发说明函件、股东通过普通决议案授予董事特别批准或一般授权等条件[46] - 购回股份须由合法资金拨付，资金来源包括公司利润、发行新股份所得款项、股本等[47] - 公司目前不拟在公开市场购回股份，仅在符合公司最佳利益时行使购回权力[48] - 全面行使购回授权或不会对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[48] - 公司进行股份购回时会根据情况注销或持作库存股份，库存股份保留上市地位[48] - 最后实际可行日期前6个月，公司已在联交所购回23,390,000股股份[53] - 2025年1月6 - 24日期间，公司多次回购股份，如1月6日回购1,982,800股，最高购买价1.78港元，最低1.70港元，总代价3,409,920港元[53] - 紧接最后实际可行日期前12个历月内，2024年5月股份最高3.280港元，最低2.760港元；2025年5月（直至最后实际可行日期）最高0.920港元，最低0.680港元[54] - 股东周年大会将省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[58] - 股东周年大会将考虑重选陈湘宇先生等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[58] - 股东周年大会将重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[58] - 股东周年大会将考虑批准董事行使权力配发、发行或处理额外股份，配发股份总数不超已发行股份（不包括库存股份）数目的20%[60] - 公司购回股份总数最多为决议案通过日已发行股份（不包括库存股份）数目10%[62][63] - 扩大董事一般授权的数目不得超决议案通过日公司已发行股份总数（不包括库存股份）10%[65]