会议信息 - 公司将于2025年9月3日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道250号15楼举行股东周年大会[4][66] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司将在2025年8月29日至9月3日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月3日[31][79] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，已发行股份为907,198,410股且无库存股份[12][22] - 发行授权拟授予董事权力，以配发、发行及处理不超授权获批当日已发行股份总数20%的股份[12] - 购回授权拟授予董事权力，以购回授权获批当日已发行股份总数最多10%的股份[14] - 若通过决议案，公司可处理最多181,439,682股股份及购回最多90,719,841股股份[22][45] 人员变动 - 张汉杰先生、罗汉华先生及叶瀚华先生将在股东周年大会上轮值退任并拟重选连任[17] 财务状况 - 新昌无力偿还约572.8万美元债务而被申请清盘[40] - 德嶺2019年9月30日流动负债总额约为港币550万元，负值负债约为港币280万元，2021年4月6日已解散[41] 董事持股及薪酬 - 张汉杰持有4880万股已发行股份及260万份购股权，合共占已发行股份总数约5.66%，年度董事袍金为1万港元，基本年薪为348万港元[36] - 罗汉华年度董事袍金为1万港元，基本年薪为288万港元[38] - 叶瀚华持有30万份购股权，占已发行股份总数约0.03%，年度董事袍金为30万港元[39] 授权目的及影响 - 发行授权让董事灵活发行新股份，购回股份仅在符合公司及股东整体利益时进行，购回授权可提高每股资产净值等[24] - 购回股份资金来源依相关规定，全面行使购回授权可能影响公司营运资金和资本负债状况[47] 公司细则修订 - 董事会建议在股东大会以特别决议案形式确认及批准修订现有公司细则及采纳新公司细则[26] - 建议修订目的是使公司细则符合监管要求、为股东大会提供弹性及作其他轻微修订[28] 投票及法定人数 - 特殊決議案須由有權表決之股東以不少於三分之二多數票通過[58] - 大會（續會除外）法定人數為最少持有該類已發行股份（不包括庫存股份）面值三分之一之兩名人士[60]