股东周年大会 - 公司将于2025年9月3日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 接纳及省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 董事相关 - 重选张汉杰、罗汉华、叶瀚华先生为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事来年酬金[4] 核数师 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[4] 决议案 - 普通决议案A：董事可配发股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[7] - 普通决议案B：董事获授权购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[12] - 特别决议案：确认及批准公司现有公司细则修订[11] - 动议待4(A)及4(B)项决议案通过后，将购回股份数目加入可配发股份数目[12] 公司细则 - 确认、批准及采纳经修订及重列的公司细则，取代现有公司细则，即时生效[13] - 授权相关人员落实及使经修订及重列的公司细则生效[13] 投票与登记 - 各项决议案将在大会上以按股数投票的方式进行表决[15] - 委任代表的文据须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司股份登记分处[17] - 公司将由2025年8月29日至2025年9月3日暂停办理股份过户登记[17] - 相关记录日期为2025年9月3日[17] - 股东须于2025年8月28日下午4时30分前将股份过户文件送交公司股份登记及过户分处[17] 其他 - 大会上不提供食物或饮料，不派发礼物或纪念品[17] - 通告日期的执行董事有张汉杰、陈国强、陈耀麟、罗汉华[16] - 通告日期的非执行董事有周美华，独立非执行董事有石礼谦、叶瀚华、彭铭东[16]