Workflow
国际商业结算(00147) - 提名委员会职权范围
国际商业结算国际商业结算(HK:00147)2025-06-27 20:40
  1. 秘書 INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00147） （以下稱「本公司」） 提名委員會職權範圍 1. 成員 2. 主席 1 1.1 提名委員會應由本公司董事會（「董事會」）成立。 1.2 提名委員會成員應由董事會委任，並包括不少於三名成員，而提名委員會大部分成 員須為獨立非執行董事，至少一名成員為不同性別。 1.3 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦應有權額外新增成員加入提名 委員會。 2.1 董事會應為提名委員會委任主席（「主席」），而主席應為董事會主席或一名獨立非執 行董事。 2.2 在任何提名委員會會議上如沒有主席，其餘出席任何根據本職權範圍召開的會議的 提名委員會成員應於提名委員會其餘成員中推選一人出任主席。 2.3 主席可由董事會隨時罷免，且主席應為董事會主席或一名獨立非執行董事。 3.1 公司秘書或其代名人擔任提名委員會秘書。 3.2 如沒有提名委員會秘書，出席會議的提名委員會成員應推選另一人出任秘書。 4. 通告 5. 法定人數 2 4.1 ...