会议安排 - 公司将于2025年5月15日上午11时15分举行股东周年大会[37] - 股东需在2025年5月13日上午11时15分前填妥并交回代表委任表格[4] - 2025年5月12日至5月15日暂停办理股份过户登记手续，未登记过户者须不迟于2025年5月9日下午4时30分办理[42] 董事相关 - 吴天海、欧肇基、蒋丽苑和廖淥波将在应届股东大会上轮值卸任并提呈重选[10][42] - 吴先生拥有公司1,435,445股股份权益及可认购1,500,000股新股的认股权权益[23] - 吴先生主席袍金每年35万港币，薪酬委员会成员袍金每年6万港币，酬金总额约每年395万港币[23] - 欧先生董事袍金每年30万港币，薪酬委员会主席袍金每年6万港币[25] - 蒋女士每年收取董事袍金为港币30万元[27] - 廖先生每年收取董事袍金港币30万元及审核委员会主席袍金港币20万元[30] 股份授权 - 2024年5月7日股东大会批准董事可回购最高达当日已发行股份数目10%的股份及配、发及处理不超当日已发行股份数目20%加回购股份数目总和的股份[15] - 公司将在应届股东大会提呈普通决议案，向董事赋授新一般性授权，可回购最高达决议案获通过当日已发行股份数目10%的股份及配、发及处理不超决议案获通过当日已发行股份数目20%加回购股份数目总和的股份[16] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为3,036,227,327股，全面行使一般性回购授权公司最多可回购303,622,732股股份[32] 股份交易 - 2024年4 - 10月各月股份有不同的最高成交价和最低成交价[35] 其他 - 毕马威会计师事务所将获提呈续聘为公司核数师[42] - 董事目前并无计划按相关决议案发行新股[42]