股东周年大会 - 公司拟于2025年8月22日在香港举行股东周年大会[3][56] - 大会普通事项包括省览财报、重选董事、续聘核数师等[59] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年8月22日[66] - 2025年8月19日至8月22日暂停办理股东登记及股份过户登记[66] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年8月18日下午4时30分前交回[66] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份共23.9亿股[15] - 获批后可回购最多2.39亿股，占已发行股份总数10%[34] - 待发行授权决议案获通过，最多可发行4.78亿股股份[15] - 最后实际可行日期前12个月及当日，股份最高成交价0.148港元，最低0.030港元[39] - 主要股东史宣敏持股约12.12%，回购后股权将增至约13.47%[40] 董事相关 - 王秀娟女士及金松女士将在大会轮值退任董事职务，拟重选连任[19][43][49] - 提名委员会建议重选退任董事，董事会接纳提名[20][23] - 王女士月薪65,500港元，年终花红一个月薪金，董事袍金每年70,000港元[47] - 金女士每年董事袍金70,000港元[55] 授权相关 - 公司将提呈授予董事回购、发行及扩大授权的普通决议案[8][16][25][62][63][65] - 董事目前无意据回购授权回购任何股份[37]