会议安排 - 公司将于2025年9月5日上午10时30分召开股东周年大会[3][27][54] - 代表委任表格最迟到2025年9月3日上午10时30分送达公司股份过户登记处[4][27] - 公司于2025年9月2日至9月5日暂停办理股东登记手续[2] - 股份过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时30分前送达过户登记处[2] 股份授权 - 现有购回授权可购回不超2024年9月5日已发行股份总数10%的股份[9] - 现有发行授权可配发、发行及处理不超2024年9月5日已发行股份总数20%的股份[9] - 建议购回授权可购回不超通过有关决议案当日已发行股份总数10%的股份[11] - 建议发行授权可配发、发行及处理不超通过有关决议案当日已发行股份总数20%的股份[11] - 2025年股东周年大会将提呈决议案撤销现有授权并考虑新授权[23][24] 董事相关 - 退任董事为姜照柏先生、王雪女士、何耀瑜先生及高明东先生[11] - 拟于股东周年大会上提呈决议案批准重选退任董事等多项事宜[13] - 王雪女士、姜照柏先生、何耀瑜先生及高明东先生将于2025年股东周年大会告退并提重选连任[15] - 王雪女士有权获得年度董事袍金240,000港元[35] - 姜照柏先生有权获得定额年度董事袍金240,000港元[38] - 何耀瑜先生和高明東先生有权获得定额年度董事袍金240,000港元[41][42] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份数为7,294,369,363股[24][45] - 全面行使建议发行授权时公司将获准发行最多1,458,873,872股股份[24] - 若建议购回授权决议案获通过，公司最多可购回729,436,936股股份[45] - 最后实际可行日期，Rich Monitor Limited持股11.333亿股，占比15.54%，全部行使购回授权后占比17.27%[51] - 最后实际可行日期，鹏欣控股有限公司持股9.0891亿股，占比12.46%，全部行使购回授权后占比13.84%[51] - 最后实际可行日期，姜孝恒持股20.4221亿股，占比28%，全部行使购回授权后占比31.11%[51] - 最后实际可行日期，安盛控股有限公司持股7.32935亿股，占比10.05%，全部行使购回授权后占比11.16%[51] 其他 - 董事会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[22] - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低价格公布，如2025年1月最高0.126港元，最低0.117港元[49]