会议信息 - 公司将于2025年5月26日下午3时在深圳南山举行股东周年大会[4][9][59] - 代表委任表格须不迟于2025年5月24日下午3时交回[4][22][66] - 公司将在2025年5月21日至2025年5月26日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须在2025年5月20日下午4时30分前送达[23][66] 股份相关 - 最后可行日期（2025年4月10日）已发行股份数目为980,993,000股[17] - 发行授权拟授予董事，可处理最多达有关决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的新股份，假设无其他变动，将发行的新股份最高数目为196,198,600股[11][17] - 购回授权拟授予董事，可购回最多达有关决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%的股份，行使购回授权最多可购回98,099,300股[11][17][18][32] - 股份每股面值为0.000025美元[11] - 2024年4月至2025年4月股份最高每股成交1.33港元，最低每股成交0.92港元[38] - 最后可行日期，德盈环球投资有限公司持有663,200,000股股份，占公司已发行股本约67.60%；全面行使购回授权，其持股权益将增至约75.12%[39] - 最后可行日期，许夏林先生直接持有10,804,000股股份，占公司已发行股本约1.10%；直接及间接合共持有674,004,000股股份，占已发行股本约68.71%；全面行使购回授权，其总持股权益将增至约76.34%[39][40] 董事相关 - 最后可行日期，董事会成员包括许夏林、郭振傑、张展耀等7人[19] - 梁兴超、陈嘉贤应任职至股东周年大会并符合资格膺选连任，郭振傑、梁丙焄须轮值退任并符合资格膺选连任[19] - 提名委员会认为重选梁丙焄、陈嘉贤为独立非执行董事符合公司及股东整体利益[20] - 郭振杰先生年薪1,188,696港元，将每年检讨，并可获酌情花红，与公司续订为期三年董事服务合约，自2025年1月17日起[46] - 梁興超先生56歲，2024年10月23日獲委任為非執行董事，任期三年，不收取酬金[47] - 梁丙焄女士61歲，2021年12月20日獲委任為獨立非執行董事，自2024年12月20日起計任期三年，可收取年度董事袍金180,000港元[49][51] - 陳嘉賢教授48歲，自2025年1月2日起出任獨立非執行董事，任期三年，每年董事酬金180,000港元[54][56] 其他 - 公司注册于开曼群岛，股份代号为2250[4][16] - 公司香港总部位于新界荃湾海盛路3号TML广场25楼A6室[16] - 股东周年大会将提呈寻求批准发行授权、购回授权、扩大授权及重选退任董事等事项[16][22][24][60] - 公司购回股份须动用合法资金，只能用公司溢利[34] - 上市规则规定最低公众持股量为25%，全面行使购回授权可能使公众持股降至该比例以下，但董事无意如此操作[40] - 截至最后实际可行日期过往六个月公司未购买任何股份[41] - 全面行使购回授权或对公司营运资金及/或资产负债状况有重大不利影响[36] - 公司购回的股份可作库存股份或注销[37] - 根据收购守则，购回股份致股东投票权比例增加或被视为收购[39] - 拟提呈的第4(A)项及第4(C)项决议案须寻求股东批准作一般授权，董事暂无发行新股计划[69] - 董事将在适当情况下行使第4(B)项决议案赋予的购回证券权力[69] - 所有拟提呈大会表决的决议案将以投票方式进行表决[69] - 若2025年5月26日中午十二时正后遇极端天气，大会将押后[69]