会议信息 - 股东周年大会将于2025年5月16日上午十时正举行[3][44] - 代表委任表格需在2025年5月14日上午十时正前交回[3][19][52] - 2025年5月13日至5月16日暂停办理股份过户确定参会投票资格，文件须在5月12日下午4时30分前送达[17][52] - 若末期股息获批，2025年5月22日至5月26日暂停办理股份过户确定获派权利，文件须在5月21日下午4时30分前送达[17][52] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年4月17日，已发行股份286,269,156股，无库存股份[9][13][33] - 一般授权拟授予董事，可配发等新股份或转售库存股份不超已发行股份20%，即最多57,253,831股[7][13] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份10%的股份，即最多28,626,915股[9][14][33] - 若第5(C)项普通决议案获批，购回股份数目增加可扩大一般授权20%限额，但不超已发行股份10%[13] - 2024年4月至2025年4月股份最高成交价35.450港元，最低成交价4.940港元[42] 董事相关 - 许昕、顾琳博士及齐银良先生将在股东周年大会轮值退任，均符合资格且愿膺选连任[15][52] - 许昕、顾琳博士、齐银良与公司服务协议从2023年起为期三年[27][30][31] - 许昕持有158,553,294股股份，占已发行股份55.39%[27] - 许昕董事薪酬为每年人民币2,093,007.40元，顾琳博士和齐银良为每年人民币150,000.00元[27][30][31] 财务相关 - 收取及采纳截至2024年12月31日止年度经审核合并财务报表[45] - 宣派截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.44港元[45] 其他 - 续聘安永会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[45]