股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日上午11时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年8月25日上午11时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 股东周年大会将提呈授出购回授权、发行授权及扩大授权等决议案[15] - 股东周年大会将提呈重选退任董事的决议案[15] - 股东周年大会将提呈续聘核数师的决议案[15] 授权相关 - 发行授权指授予董事配发、发行及处置不超相关决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%新股份的授权[11] - 购回授权指授予董事购回不超股东周年大会相关决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%股份的授权[11] - 公司将提呈普通决议案授予董事新的一般及无条件发行授权，可处理不超已发行股本总面值20%的股份，最后可行日期已发行股本149739600股，授权下可处理最多29947920股新股份[16] - 待扩大授权普通决议案获批，将增加根据回购授权购买的股份数目以扩大发行授权，额外价值最高为已发行股份数目的10%[17] - 发行授权和回购授权均于公司下届股东周年大会结束、适用法例或细则规定须举行下届股东周年大会期限届满、股东通过普通决议案撤销或修订授权这三者中最早发生的日期届满[16][19] 股份与股本 - 股份为公司现有股本中每股面值0.10港元的普通股[12] - 最后可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本包括149,739,600股股份，全面行使购回授权可导致公司购回最多14,973,960股股份，相当于已发行股本的10%[11][44] - 廖代春先生于13,025,000股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约8.70%，全面行使购回授权后股权将增加至约9.66%[47] - 渠天芸女士于12,000,000股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约8.01%，全面行使购回授权后股权将增加至约8.90%[47] - 2024年6月至2025年7月各月股份有最高及最低价[50] 董事相关 - 最后可行日期董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[22] - 李先生、邱先生、谭先生和温先生因委任情况将在股东周年大会退任董事并可重选，吕先生须轮值退任及重选连任[22] - 提名委员会已根据提名政策准则评估退任董事，认为其能为公司作贡献，具备作公平客观意见能力，董事会据此提名其重选[30] - 董事会建议获股东批准后，授权董事会厘定全体董事的酬金[30] - 吕克宜先生任期自2024年9月25日起为期三年，月薪135,000港元，于公司200股股份中拥有权益，占已发行股本约0.01%[53][54] 核数师相关 - 永拓富信会计师事务所有限公司自2025年4月14日起获委任为公司新核数师，任期至股东周年大会结束，董事会建议重新委任其为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[31] 其他 - 通函及代表委任表格将自刊发日期起最少七日期限在联交所网站及公司网站刊载[4] - 公司将在2025年8月22日至2025年8月27日暂停办理股份过户登记，记录日期为2025年8月27日[35] - 最后可行日期前六个月公司未购回任何股份[51] - 各董事或其紧密联系人目前无意在购回授权获股东批准后出售股份给公司[48] - 公司未接获核心关连人士通知表明其有意在购回授权获股东批准后出售股份给公司或承诺不出售[48]